إسأل خبير مالي الآن
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
الخبير المالي
السلام عليكم أنا من البحرين دخلت العام الماضي مع...
السلام عليكم
أنا من البحرين دخلت العام الماضي مع شركة تداول للاستثمار برأس مال كبير في البورصة العالمية والأسهم والسندات والذهب والعملات والبتكوين، الشركة امتنعت عن دفع مستحقاتي، أظررت للجوء لمحامي لارجاع مستحقاتي وهي مليون دولار، وبالفعل تمكنا من صدور حكم لارجاع المبلغ.
سؤالي الحوالة ستصلني خلال ايام ولدي شهادات من هيئات ومن البنك الوسيط ان الاموال خالية من أي شبهات أو غسيل أموال، حسابي المحلي مع بنك البحرين والكويت، مع العلم أن حسابي الاستثماري الخارجي حساب مشترك بإسمي وبإسم الشركة الاستثمارية مع بنك باركليز في لندن، سؤالي هل المصرف المحلي الذي سيستقبل حوالتي يمانع من استقبال حوالة بمبلغ كبير مليون دولار؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: أحمد حوامده
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
ان البنوك المحلية لا تقوم برفض استلام الحوالات الخارجية بأي قيمة كانت الا بعد مراجعة البنك المركزي.
وذلك شرط التأكد من صحة مصدر الأموال وتقديم العميل ما يثبت عدم وجود أي شبهات لعمليات غسيل الأموال او دعم الإرهاب وما إلى ذاك.
إذا ننصحك بزيارة البنك الذي تتعامل معه واعلامه بوضعك مع ضرورة أصحاب جميع الوثائق التي تثبت ما يلي:
- قيامك اصلا بتحويل الأموال من حسابك في البحرين إلى الشركة التي قمت بالاستثمار معها في الخارج.
- بيان اصل الأموال المحولة للاستثمار.
- اي كشوفات حساب من الشركة الاستثمارية تثبت استلامهم لاموالك بغرض الاستثمار واي وثائق تثبت ارباحك الإضافية.
-الوثائق الخاصة بالتقاضي ما بينك وبين الشركة، وإذا كان هنالك خطاب من المحامي يوضح طبيعة القضية التي كانت قائمة ما بينك وما بين الشركة فهذا يعتبر معزز قوي لك.
تحميل تطبيق جواب
وذلك شرط التأكد من صحة مصدر الأموال وتقديم العميل ما يثبت عدم وجود أي شبهات لعمليات غسيل الأموال او دعم الإرهاب وما إلى ذاك.
إذا ننصحك بزيارة البنك الذي تتعامل معه واعلامه بوضعك مع ضرورة أصحاب جميع الوثائق التي تثبت ما يلي:
- قيامك اصلا بتحويل الأموال من حسابك في البحرين إلى الشركة التي قمت بالاستثمار معها في الخارج.
- بيان اصل الأموال المحولة للاستثمار.
- اي كشوفات حساب من الشركة الاستثمارية تثبت استلامهم لاموالك بغرض الاستثمار واي وثائق تثبت ارباحك الإضافية.
-الوثائق الخاصة بالتقاضي ما بينك وبين الشركة، وإذا كان هنالك خطاب من المحامي يوضح طبيعة القضية التي كانت قائمة ما بينك وما بين الشركة فهذا يعتبر معزز قوي لك.
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
مساء الخير أستاذ أحمد حوامدةاللي فهمته من ردكم الكريم، أن البنك لن يقوم برفض الحوالة عند استلامها بشكل مبدأي، أو ارجاعها للبنك المحول الخارجي وهذا ما أود التأكد منه.ولكن بعد مراجعة البنك المركزي، قد أتعرض للمساءلة، لذا يجب علي عند استلامي للمبلغ بتزويد البنك بكل ما يثبت خلو هذي الاموال من اي شبهة غسيل أموال كما شرحت لي، هل اللي فهمته صحيح؟
إجابة الخبير: أحمد حوامده
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
نعم صحيح، ولكن انصحك استباقا للأحداث التواصل مع البنك قبل حتى ان يتم ارسال الحوالة، تفاديا لاي مشاكل او تاخير
إسأل خبير مالي
أحمد حوامده
خبير مالي
الأسئلة المجابة 8639 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
